Dong Au Invest - Đầu tư

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3  năm 2011

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1.      Tình hình chung:

Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi nhanh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế 2010 đạt mức 6,7%, cao hơn chỉ tiêu do Quốc hội đề ra là 6,5%. Tuy nhiên, năm 2010 cũng là năm ghi nhận những khó khăn lớn đối với nền kinh tế. Đó là tình trạng lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường bất động sản chưa phục hồi như dự kiến, thị trường chứng khoán kém sôi động gây khó khăn cho việc huy động vốn cho nền kinh tế. Điểm nổi bật là GDP bình quân đầu người đạt 1.160 USD/người hay Việt Nam đã chính thức chuyển từ nước có thu nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình.

Việc dự báo lạm phát và lãi suất tăng cao, khủng hoảng tài chính có thể xẩy ra…trong năm 2011 tiếp tục là những khó khăn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của Đông Âu.

2.      Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

HĐQT của CTCP Đầu tư Đông âu nhiệm kỳ 3 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 10/03/2010 gồm 7 thành viên và với thời hạn nhiệm kỳ là 1 năm. HĐQT điều hành trực tiếp các hoạt động kinh doanh nên hàng tháng HĐQT đều tổ chức các phiên định kỳ hàng tháng để cùng Ban điều hành bàn thảo về kết quả kinh doanh, tổng kết các hoạt động, các cơ hội kinh doanh mới cũng như các bất cập phát sinh…qua đó HĐQT có thể nắm bắt một cách sát sao và toàn diện các hoạt đông của công ty và ở các công ty đầu tư vốn. Nhờ sự thường xuyên và sát sao như vậy nên  HĐQT đã cùng Ban điều hành đưa ra các kiến nghị cũng như các giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các công ty thành viên.

Trong năm 2010, HĐQT đã tập trung nhiều vào việc củng cố bộ máy lãnh đạo trong khả năng phù hợp với điều kiện của công ty, cụ thể là chúng ta tăng cường bổ sung sự góp sức của các thành viên HĐQT vào các công việc trực tiếp hàng ngày của công ty bằng cách tăng cường số lần công tác cũng như thời gian công tác của các thành viên HĐQT tại công ty. Chúng ta đã có thêm một thành viên HĐQT thường trực là anh Ngô Hồng Hải và việc tham gia trực tiếp của anh Hải vào công việc hàng ngày tại Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng là đã đánh dấu một cái mốc mà từ đó công ty chúng ta có nhiều người trực tiếp tham gia lãnh đạo. Qua đó tăng cường thêm khả năng lãnh đạo của công ty, góp phần hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, tăng cường tính minh bạch cũng như củng cố thêm niềm tin của cổ đông vào ban lãnh đạo của công ty.

Năm qua, HĐQT cũng tăng cường các hoạt động của mình bằng cách cắt cử các thành viên của mình về tham gia sâu hơn vào các dự án đầu tư của Đông Âu, cụ thể HĐQT đã cắt cử anh Ngô Hồng Hải phụ trách mảng đầu tư của Đông Âu ở CTCP Khoáng sản Tây giang Cao Bằng (TGM) và anh Đường Văn Hà tham gia vào các công tác của Công ty TNHH CKC. Anh Ngô Hồng Hải  đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc tài chính TGM và anh Đường Văn Hà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc CKC nhằm thúc đẩy hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ và hoạt động của công ty mà Đông Âu tham gia góp vốn. Sự tham gia của các thành viên HĐQT Đông Âu vào việc điều hành các công ty đầu tư vốn được các đối tác ủng hộ và đánh giá rất cao, cụ thể ở TGM về cơ bản đã ổn định về sản xuất cũng như bộ máy điều hành, chúng ta đã góp phần tổng hợp, thống kê và quyết toán được các chi phí đầu tư và qua đó TGM đã có được báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của các năm 2008, 2009 và cả năm 2010 tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tây Giang. Ở CKC chúng ta cũng đi được một chặng đường dài trong việc tổng kết lại các chi phí đầu tư, định ra hướng đi, định ra các quyết sách và cách giải quyết các vấn đề liên quan để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp.

Các thành viên của HĐQT đã cố gắng nhiều trong công tác của HĐQT năm 2010, tuy nhiên chủ yếu vẫn dựa trên tinh thần tự giác và thiện chí của các thành viên HĐQT,chúng ta cần hoàn thiện qui chế hoạt động của thành viên HĐQT để các thành viên có thể góp sức nhiều hơn nữa cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Các chế độ trợ cấp công tác sẽ dần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế vì hiện nay công ty đang ở trong giai đoạn đầu tư nên kinh phí cũng còn eo hẹp. Chúng ta hi vọng năm nay mọi người sẽ cố gắng và nỗ lực hơn.

3.      Kế hoạch hoạt động

Nhận thức được vấn đề : Mọi sự không minh bạch và không công bằng đều là cái gốc của mâu thuẩn và khi có mâu thuẩn thì sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế nên chúng ta phải xây dựng được một doanh nghiệp thực sự minh bạch và công bằng nhằm thu hút được một cách sâu rộng nhất sự đoàn kết và góp sức của mọi cổ đông trong công ty. Trên cơ sở như vậy chúng ta mới tự tin để xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong những năm tới.

Nhiệm kỳ này của HĐQT là một nhiệm kỳ rất quan trọng vì trong giai đoạn này công ty chúng ta đã là công ty có thu nhập, EPS kỳ vọng hàng năm tăng trưởng đều và hơn thế nên câu hỏi đặt ra là chúng ta sử dụng nguồn vốn đấy như thế nào và định hướng phát triển công ty chúng ta ra sao? Chúng ta muốn phát triển công ty lên môt tầm cao mới hay không? Nhiệm vụ đấy đặt ra cho HĐQT nhiệm kỳ này và HĐQT nhiệm kỳ này phải hoàn thành một cách tốt nhất.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên yêu cầu HDQT phải làm việc một cách tích cực hơn, năng động hơn và mọi người phải dành nhiều tâm huyết cũng như thời gian hơn cho các công tác của HĐQT. Các thành viên HĐQT mới phải là những người tham gia  trực tiếp vào các công việc của công ty, cùng ban điều hành bàn thảo, tìm cách giải quyết và giải quyết các công việc hàng ngày của công ty hoặc do công ty yêu cầu. Công ty cũng sẽ  đưa ra các chính sách hợp lý để đãi ngộ và thu phục nhân tài cho công ty.

Về công tác tổ chức :

-         Tiếp tục chính sách kêu gọi thành viên HĐQT tham gia trực tiếp vào công việc, các hoạt động kinh doanh của công ty

-         Tổ chức, xây dựng và phát triển mô hình của công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Tuyển dụng nhân sự chủ chốt cho các ngành nghề  kinh doanh chính của công ty và sắp xếp cán bộ phụ trách các mảng kinh doanh

-         Xây dựng qui trình, qui chế làm việc một cách chi tiết cho từng vị trí chủ chốt nhằm tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch trong công ty.

-         Xây dựng văn hoá và truyền thông của công ty

Về công tác kinh doanh :

-         Tiếp tục ưu tiên tìm hiểu và phát triển các dự án về khoáng sản.

-         Triển khai hoạt động thương mại các nguyên liệu và sản phẩm khoáng sản mà các đơn vị thành viên có điều kiện và nhu cầu.

-         Triển khai một cách hợp lý các dự án về bất động sản, môi giới bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng.

-         Duy trì các hoạt động đầu tư tài chính

-         Tìm hiểu và phát triển các cơ hội kinh doanh khác như mỏ đá XD….

-         Kế hoạch vốn và lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng):

Với quyết tâm cao của HĐQT, Ban TGĐ và tòan thể cán bộ nhân viên của Công ty, sự đóng góp ý kiến xây dựng công ty của quý vị cổ đông tại đại hội này cũng như bất cứ tại thời điểm nào khác, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, năm 2011 sẽ là năm chuyển biến mạnh mẽ của Đông âu, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển lâu dài và bền vững của công ty.

Hội đồng quản trị Đông âu mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Đông âu nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức giữ vững và thúc đẩy đà phát triển bền vững của Đông âu, sáng tạo và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Ngày 12 tháng 3 năm 2011

Chủ tịch HĐQT

Trần Đắc Tài