Dong Au Invest - Đầu tư

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔNG ÂU

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Âu.

- Quy chế này quy định cách thức tổ chức, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.

- Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. Trong đó Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên còn lại do Đại hội bầu ra.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

• Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên 2011.
• Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
• Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
• Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.
• Điều hành Đại hội cổ đông thường niên 2011 hợp lệ, có trật tự.

Điều 3: Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử ra.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

• Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
• Soạn thảo biên bản và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
• Giúp Chủ toạ các công việc của Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội thông qua và số lượng không quá 03 người. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng họp ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ là các phiếu đúng mẫu và có dấu mộc của Công ty cổ phần Đầu tư Đông Âu do Ban Tổ chức cung cấp và không thuộc một trong các trường hợp như: Phiếu bị rách rời, tẩy xóa, chắp vá, phiếu trắng, phiếu bầu vượt quá sổ cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu vượt quá số người được bầu ...

- Cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi Phiếu mới trước khi tiến hành biểu quyết, bầu cử nếu thấy có sai sót về các thông tin, về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bị rách, tẩy xóa...

- Mỗi cổ đông sẽ được nhận 01 phiếu biểu quyết, 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc cộng dồn. Cổ đông có quyền chia số cổ phần được quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên sao cho tổng số cổ phần bầu cử không lớn hơn số cổ phần có quyền biểu quyết.

-  Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết, bầu cử bằng bỏ phiếu kín.

-  Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua và các trường hợp quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

-  Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

• Tiếp nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến tham dự;
• Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết;
• Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

-     Điều kiện tham dự

Cổ đông /đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông 31/12/2010 đều được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011.

-     Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự

• Cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời tham dự, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu .. ), Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có) và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

·    Tuân thủ Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông.

• Cổ đông/đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay.
• Biểu quyết các vấn đề Công ty trình Đại hội theo số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

Điều 7: Tiến hành đại hội

-     Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Âu, Đại hội cổ đông thường niên

2011 được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011

-    Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi  vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011.

-     Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2011 phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

-    Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011 là căn cứ ban hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2011.

Điều 9: Điều khoản thi hành

-    Với 09 điều, quy chế này có hiệu lực sau khi được ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.