Dong Au Invest - Đầu tư

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3  năm 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1.      Báo cáo của Tổng Giám đốc: tài liệu đính kèm

2.      Báo cáo của Hội đồng Quản trị: tài liệu đính kèm

3.      Báo cáo của Ban kiểm soát: tài liệu đính kèm

4.      Báo cáo tài chính năm 2010: tài liệu đính kèm

5.      Quy chế Ban kiểm soát: tài liệu đính kèm

6.      Sửa đổi điều lệ: tài liệu đính kèm

7.      Thời hạn và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới

Thời hạn của nhiệm kỳ HĐQT                                 : a. 1 năm         b. 3 năm              c. 5 năm

Số thành viên của HĐQT trong nhiệm kỳ này          : a. 3 người       b. 5 người            c. 7 người

8.      Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011: ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện

9.      Tăng vốn: tăng thêm 3.000.000 cổ phần, tương đương 30 tỷ mệnh giá.

Phương án và thời điểm tăng ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định

Ngày 12 tháng 3 năm 2011

Chủ tịch HĐQT

Trần Đắc Tài

(Đã ký)